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El blanqueo de capitales es uno de los delitos económicos con mayor impacto global y está directamente ligado al crimen organizado, el fraude digital y el uso opaco de criptomonedas. En esta sección encontrarás las noticias, análisis y claves que El Diario Joven publica sobre este tema: desde operaciones policiales y sentencias judiciales hasta los cambios regulatorios que buscan frenar el lavado de dinero. Información clara para entender cómo afecta a la economía y a tu día a día.
La operación judicial, en secreto de sumario, investiga presuntos delitos vinculados al área de Comercio del Consistorio soriano
El Banco Internacional de Pagos advierte del peligro que suponen para la estabilidad financiera, el blanqueo de capitales y la soberanía monetaria.
La operación 'Acantilado' destapa un entramado de sociedades pantalla que ocultaba fondos de una macroestafa piramidal internacional.
La mujer de más de 90 años transfirió más de 220.000 euros en nueve operaciones entre 2020 y 2022 a instancias de su hijo.